導 讀 中小企業精細管理制度化
一、什麼是精細管理................................. 1
二、精細管理的關鍵——制度化....................... 2
三、管理制度的設計與管理........................... 2
第一章 中小企業人力資源管理制度
招聘與錄用,勞動合同的簽訂、鑒證、變更、續訂、解除、終止，薪酬設計
與計發，升遷、降職、調動、離職，獎懲，勞動爭議處理等都是關乎中小企業
「人」的工作，可以說涉及到中小企業中的每個員工。為使各項人力資源業務順
暢，必須立威——制定規范的制度。
一、人力資源管理的幾大系統............................. 6
二、人力資源管理的內容................................. 6
三、人力資源管理制度要求及范本......................... 8
范本1-01：招聘錄用管理規定........................ 10
范本1-02：員工守則............................... 14
范本1-03：員工編號管理制度........................ 19
范本1-04：考勤制度............................... 20
范本1-05：薪資制度............................... 25
范本1-06：全勤獎管理規定.......................... 30
范本1-07：年資獎管理規定.......................... 31
范本1-08：生產部多面手薪資管理辦法................ 32
范本1-09：超長假工資保底管理規定.................. 33
范本1-10：福利制度............................... 34
范本1-11：員工獎懲制度............................ 35
范本1-12：保密制度............................... 39
范本1-13：培訓管理制度............................ 41
范本1-14：離職管理規定............................ 43
第二章 中小企業財務管理制度
財務管理是組織企業財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作,內容包
括籌資管理、投資管理、營運資金管理、利潤分配管理等。財務管理具有三大基
本功能：資金管理功能、成本控制功能、監督控制功能。為使財務管理發揮真正
的功能，須有規范的管理制度來約束。
一、什麼是財務管理.................................... 48
二、財務管理內容...................................... 48
三、財務內部控制要點.................................. 49
四、財務管理制度設計要求及范本........................ 50
范本2-01：財務事務處理制度........................ 52
范本2-02：資金預算作業規定........................ 54
范本2-03：出納作業規定............................ 56
范本2-04：問題賬款處理制度........................ 58
范本2-05：應付賬款管理制度........................ 60
范本2-06：應收賬款和應收票據管理制度.............. 62
范本2-07：應收賬款之對賬單管理制度................ 65
范本2-08：員工借款管理規定........................ 66
范本2-09：財務盤點管理辦法........................ 68
范本2-10：財務稽核制度............................ 69
范本2-11：會計檔案管理制度........................ 73
第三章 中小企業營銷管理制度
市場營銷的工作內容很多，包括制訂銷售計划、獲得市場信息和客戶、訂
單評審、客戶樣品確認、訂單的跟蹤等，為保證中小企業業務穩定開展，擴大市
場的占有率，有必要實現市場銷售的管理規范化、有效化，最終實現市場信息共
享化、一體化管理體制。
一、什麼是營銷管理.................................... 76
二、營銷管理的過程.................................... 76
三、營銷管理制度設計要求及范本........................ 77
范本3-01：產品價格制定與管理制度.................. 79
范本3-02：訂貨受理管理規定........................ 81
范本3-03：內銷業務處理規定........................ 84
范本3-04：外銷業務處理制度........................ 89
范本3-05：客戶名單處理制度........................ 94
范本3-06：售后服務管理程序........................ 95
范本3-07：客戶投訴處理制度....................... 100
范本3-08：營銷人員管理規定....................... 101
第四章 中小企業行政管理制度
差旅費的報銷、員工住宿的管理、車輛的管理、辦公用品的管理、固定資
產的管理、員工就餐的管理、值班安排等，非常繁雜卻又非常重要，涉及面又非
常廣。要使中小企業的行政工作高效，則必須有規則可循。
一、企業行政管理的功能及其要求....................... 106
二、企業行政管理的特點及其要求....................... 106
三、行政管理的內容................................... 106
四、行政管理制度設計要求及范本....................... 107
范本4-01：廠服管理制度........................... 109
范本4-02：廠證、飯卡管理制度 .................... 111
范本4-03：食堂管理制度 .......................... 113
范本4-04：宿舍管理制度 .......................... 115
范本4-05：會議管理辦法 .......................... 118
范本4-06：收發文管理規定 ........................ 119
范本4-07：辦公用品管理規定 ...................... 121
范本4-08：印章管理制度 .......................... 123
范本4-09：公司圖書館管理制度 .................... 127
范本4-10：計算機管理制度 ........................ 128
范本4-11：復印打印制度........................... 130
范本4-12：安全消防管理制度 ...................... 131
范本4-13：保安工作管理制度 ...................... 133
范本4-14：公司（工廠）出入管理制度 .............. 137
范本4-15：工傷管理制度........................... 139
范本4-16：車輛管理制度........................... 141
第五章 中小企業產品開發管理制度
產品開發是中小企業在激烈的技術競爭中賴以生存和發展的命脈,它對企業
產品發展方向、產品優勢、開拓新市場、提高經濟效益等方面起着決定性作用。
為了使產品開發能夠嚴格遵循科學管理程序進行，取得較好的效果，必須制定相
應的制度來規范。
一、設計和開發的程序................................. 144
二、新產品開發管理要點............................... 146
三、產品開發制度建設要點及范本....................... 147
范本5-01：設計開發控制程序....................... 148
范本5-02：技術圖紙管理辦法....................... 150
范本5-03：設計變更管理辦法....................... 153
范本5-04：設計變更申請管理規定................... 154
范本5-05：零件確認管理辦法....................... 155
范本5-06：工程樣品需求管理辦法................... 157
范本5-07：新產品開發管理辦法..................... 158
第六章 中小企業生產作業管理制度
生產制造精細管理制度的目的是規范生產業務流程中的職責、權限及工作
要求，確保交貨期、減少在制品庫存、提高生產效率、降低生產成本、穩定地生
產出客戶要求的質量，也就是高效、低耗、靈活、准時。
一、生產管理的任務................................... 166
二、生產管理系統..................................... 166
三、生產管理的原則................................... 167
四、生產管理制度建設要求及范本....................... 168
范本6-01：制造業務管理辦法....................... 170
范本6-02：生產計划控制程序....................... 176
范本6-03：產銷協調實施辦法....................... 179
范本6-04：產能與負荷分析實施辦法................. 181
范本6-05：生產計划變更管理規定................... 183
范本6-06：生產作業管理辦法....................... 185
范本6-07：生產異常處理辦法....................... 188
范本6-08：生產進度控制辦法....................... 191
范本6-09：標准工時管理辦法....................... 194
范本6-10：工藝流程與作業標准管理制度............. 196
第七章 中小企業采購管理制度
供應商尋找與考察、詢價、議價、訂購、采購作業進度控制等采購作業環
節非常多，而且牽涉到財、物，為使公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及
時提供適質、適量、適價的原物料，必須對采購的政策、方式及內部控制作出明
確的規定。
一、什麼是采購管理................................... 200
二、采購管理的內容與過程............................. 200
三、采購管理制度要求及范本........................... 203
范本7-01：采購業務管理辦法....................... 204
范本7-02：原物料價格審核作業細則................. 206
范本7-03：特采管理辦法........................... 207
范本7-04：外包管理辦法........................... 208
范本7-05：供應廠商審核標准....................... 210
范本7-06：供應商輔導管理辦法..................... 215
第八章 中小企業倉儲物料管理制度
物料管理的重心在於管「物」，要確保不斷料、待料，不呆料、滯料，不
囤料、積料。倉庫則是連接生產、供應、銷售的中轉站，是生產過程中必備的周
轉場所。因而，倉儲物料的管理自始至終貫穿公司生產經營的全過程，對與之相
關的業務流程制度化。
一、貨倉必備功能要求................................. 220
二、貨倉分類方法..................................... 220
三、優秀倉庫管理要點................................. 220
四、良好倉儲管理關鍵點............................... 221
五、倉儲物料管理制度要求及范本....................... 222
范本8-01：制成品倉庫管理辦法..................... 224
范本8-02：原材料倉庫管理規定..................... 225
范本8-03：原材料入庫管理制度..................... 228
范本8-04：半成品入倉控制程序..................... 230
范本8-05：物料發放管理辦法....................... 231
范本8-06：物料退料補貨控制程序................... 232
范本8-07：半成品出倉控制程序..................... 233
范本8-08：半成品退料補貨控制程序................. 234
范本8-09：物料調撥管理辦法....................... 235
范本8-10：呆滯物料處理辦法....................... 237
范本8-11：盤點管理辦法........................... 239
范本8-12：下腳料處理規定......................... 242
第九章 中小企業質量管理制度
質量管理貫穿於產品形成的過程中，質量教育、來料檢驗、制程檢驗（首
檢、巡檢、終檢）、實驗、評審、不合格品的控制都是質量控制的手段，這些手
段的實施涉及不同的部門，所以必須有明確的制度明確業務流程、責權及要求。
一、什麼是質量管理................................... 246
二、全面質量管理..................................... 246
三、質量管理要求..................................... 247
四、質量管理制度設計要求及范本....................... 249
范本9-01：品質管理業務辦法....................... 251
范本9-02：來料抽樣檢驗方案....................... 252
范本9-03：成品入庫檢驗方案....................... 257
范本9-04：品質異常處理辦法....................... 261
范本9-05：品質成本分析辦法....................... 262
范本9-06：進料品質控制程序....................... 266
范本9-07：制程品質控制程序....................... 268
范本9-08：出貨品質控制程序....................... 269
第十章 中小企業生產設備管理制度
各種設備、工裝夾具、工具都是生產中必備的「機器」方面的要素，機器
的完好是生產任務完成的保障，然而，機器的使用者、管理者（維護者）卻有一
定的區別，為確保這方面的管理責任明確，必須有規范化的制度來約束。
一、設備管理的主要事項............................... 274
二、設備管理制度要求及范本........................... 276
范本10-01：機械設備管理辦法...................... 278
范本10-02：儀器校正管理辦法...................... 280
范本10-03：模具管理辦法.......................... 283
范本10-04：模具開模作業管理制度.................. 285
范本10-05：治工具管理規定........................ 286
范本10-06：工裝夾具管理辦法...................... 287
參考文獻............................................... 289
